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发布时间:2020年04月27日 16:29 来源:网络搜索 手机版

 (上接B67版)

 搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日在公司会议室举行了公司第五届监事会第十一次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2020年4月13日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开,由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人,实到3人。公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案:

 一、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

 经审核,监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 公司2019年年度报告详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2019年年度报告》;公司2019年年度报告摘要详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020-043:2019年年度报告摘要》。

 上述报告需提交公司2019年度股东大会审议。

 二、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《公司2020年第一季度报告全文》及《公司2020年第一季度报告正文》。

 经审核,监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 公司2020年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2020年第一季度报告全文》;公司2020年第一季度报告正文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020-044:2020年第一季度报告正文》。

 三、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

 《公司2019年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会2019年度的工作情况,监事会同意通过该报告。报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2019年度监事会工作报告》。

 本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

 四、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

 监事会认为:公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2019年底公司针对日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2019年度内部控制自我评价报告》及《搜于特:内部控制规则落实自查表》。独立董事就《公司2019年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事关于相关事项的独立意见》。 http://www.landm.net.cn/xuangujiqiao/177353.html

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