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申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司关于召开2019年度股东大会的通知

发布时间:2020年05月08日 03:28 来源:网络搜索 手机版

原标题:申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据申万宏源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十次会议决议,同意召开2019年度股东大会,授权董事长储晓明先生根据本公司实际情况,按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定2019年度股东大会的具体召开时间。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是公司2019年度股东大会。

2.会议召集人:本公司董事会。本公司第四届董事会第五十次会议审议决议授权召开本次会议。

3.董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年6月23日(星期二)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年6月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议股权登记日:2020年6月17日(星期三)。

7.会议出席对象

(1)于股权登记日2020年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件1)。

H股股东登记及参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk发布的2019年度股东大会通告及其他相关文件。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定,关联/连股东需对本次股东大会议案6及议案7进行回避表决(回避情况详见以下二、6、7所述,披露情况详见2020年3月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的第四届董事会第五十次会议决议公告及相关公告。

在本次股东大会上对议案6、议案7回避表决的关联/连股东,不可接受其他股东委托进行投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于审议〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

2.《关于审议〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

3.《关于审议〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

4.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

5.《关于审议〈公司2019年年度报告〉的议案》

6.《关于预计2020年度日常关联交易的议案》(逐项表决)

审议本关联交易事项议案时,与该等关联交易有利害关系的股东将分别回避该议案中关联事项的表决。中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司对与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易事项回避表决(议案6.01),上海久事(集团)有限公司对与上海久事(集团)有限公司发生的日常关联交易事项回避表决(议案6.02),四川发展(控股)有限责任公司、中国光大集团股份公司、上海汽车资产经营有限公司对与其他关联方发生的日常关联交易事项回避表决(议案6.03)。 http://www.landm.net.cn/chaogumoni/180104.html

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